Gerente de Cumplimiento

Funciones:

• Velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de la políticas, normas y procedimientos definidos para la prevención y detección del Blanqueo de Capitales y/o la Financiación del Terrorismo;
• Diseñar estrategias de monitoreo sobre las diferentes operaciones de los clientes el fin de garantizar que las mismas no generen un riesgo asociado al LA/FT, así mismo, evaluar el cumplimiento de los controles establecidos para la vinculación de clientes ,
• Asegurar la elaboración y reporte oportuno de los informes relacionados con la prevención del blanqueo de capitales con destino a la Unidad de Análisis Financiero, así como velar por la efectiva y eficiente atención a los requerimientos, observaciones y recomendaciones emitidos por los órganos de control y entidades de supervisión bancaria.
• La atención oportuna e integral en plazo, incluye los requerimientos realizados por las entidades de investigación judicial.
• Asesorar al Banco sobre la elaboración y ejecución de las políticas internas para prevenir los riesgos asociados al blanqueo de capitales y/o la financiación de terrorismo.
• Coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación con el fin de lograr un entendimiento y adecuado conocimiento de los controles sobre el LA/FT .
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Requisitos

• Profesional en carreras Administrativas, Financiera, Ciencias económicas, Ingeniería Industrial o similares
• Especialización y experiencia en Área financiera .
• Conocimiento de la gestión del riesgo ,
• Ingles intermedio
• Más de 5 años de experiencia en el área de cumplimiento ,
• Experiencia en prevención de blanqueo de capitales, auditoría de riesgos, control interno, riesgos, diseño de procedimientos, manuales y las demás que de alguna manera tengan su origen en la prevención de actividades ilícitas y análisis de clientes y/o sus operaciones.
• Conocimientos en sistemas (Word, Excel, PowerPoint, Access, manejo de bases de datos e interpretación de las mismas, conocimiento de normativa interna y externa, administración del riesgo