Leydis Alveo

Cumplimiento normativo, Elaborar Manual de Normas y políticas de PBC/FT/FPADM, Reportes ante la UAF, Reportes ante la SBP, publicar en TIDSO, elaborar la Metodología de Riesgos de la Empresa, DD a todos los clientes, búsquedas en listas, Análisis de los clientes para otorgar créditos, Elaborar informe de gestión a la Junta Directiva.

Establecer las Políticas de Conozca a su cliente y Beneficiario Final, Elaborar Matriz de Riesgo y Gestionar la implementación y funcionamiento en el sistema, Elaborar Código de Ética, Formularios KYC, Formularios de Empleados, Inducción al personal, Reportes ante la UAF y SBP. Por medio de la plataforma TIDSO.

Elaborar la metodología basada en riesgo y actualización cada año de la Matriz de Riesgo Reportar ante la UAF-RTE-ROS como medida de cumplimiento de la ley 23. Verificar los clientes potenciales en el World Check, Listas OFAC, ONU, descarte de alertas y análisis de los casos con porcentajes más sensitivos y actualización de la base de datos de ambas listas Atender todas las auditorías internacionales y locales externas e internas. Apertura de nuevos corresponsales a nivel de Centro América, Europa y Estados Unidos. Informe completo sobre los casos de Fraude a los clientes, seleccionados por cada causal y reportar de inmediata al corresponsal y levantar el informe en el sistema internacional de Fraude del Agente Moneygrand Internacional. Capacitar al personal con políticas preventivas de fraude y estafa para alertar a los clientes. Representante de la empresa para las evaluaciones de GAFI, GAFILAT rondas de evaluación mutua al país.