Yelsin Omar Hernandez Pavón

Análisis y monitoreo de Alertas, Atención de requerimientos de la Unidad de Análisis Financiero UAF y SIBOIF, Evaluación de sistemas de Prevención LD/FT, Documentación de expedientes, Elaboración de reportes de operaciones sospechosas ROS, ROI y Fraudes Bancarios, Sanctions Screening, SWIFT, entre otros.

Encargado de auditorías de Riesgo y Cumplimiento, Preparación de informes anuales al regulador para clientes de Banca, seguros y puestos de inversión, Evaluación de sistemas de prevención LD/FT, Evaluación SIPAR/LD/FT, Evaluación de controles generales de TI, seguridad de la información y privacidad de los datos, Metodología ágiles, Análisis de datos.

Colocación de Productos y Servicios Financieros

Cajero Bancario