David Cohen Valdés

Encargado de Supervisar, monitorear el cumplimiento de los manuales y aprobar las políticas en materia regulatoria de normativa en antilavado de activos y financiamiento del terrorismo. Garante de la realización de informes mensuales de átomos, registro de clientes existentes y aprobación de clientes nuevos de la Entidad. Revisor y validador de los documentos relativos al “Compliance” and “Due Diligence” aplicando normas KYC y AML a clientes nuevos y existentes. Enlace con la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Sujetos no Financieros y la Unidad de Análisis Financiero.