christopher elias fernandez rodriguez

Atención y servicio al cliente en ventanilla. Recepción de depósitos y retiros mediante libreta de ahorro. Manejo y cuadre diario de caja. Verificación y registro de transacciones financieras. Custodia y control de efectivo y documentos. Cumplimiento de normas y procedimientos internos de la institución financiera.

Verificación y validación de documentación de clientes. Monitoreo y análisis de transacciones inusuales o sospechosas. Aplicación de políticas de cumplimiento y debida diligencia. Apoyo en procesos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Elaboración y seguimiento de reportes regulatorios e internos. Actualización, revisión y organización de expedientes de clientes. Seguimiento a alertas y requerimientos internos. Manejo confidencial de información sensible. Soporte en auditorías y revisiones de cumplimiento. Atención y orientación a clientes sobre requisitos documentales. Registro y control de información en sistemas internos. Colaboración con diferentes áreas para asegurar el cumplimiento normativo.