Julio Javier Antelo Rosado

Venta de productos y servicios ofrecidos a instituciones financieras reguladas tanto en Panamá como en el resto de Latinoamérica de la empresa P2E Technologies, que está basada en Atlanta Georgia, Estados Unidos.

Realización de evaluaciones y auditorias de cumplimiento, evaluaciones independientes relacionadas a la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo tanto en instituciones financieras y no financieras tanto en Panamá como en el extranjero. Adicionalmente, realizar implementaciones de todo lo requerido por la Ley 23 de 2015 en instituciones no financieras y que son reguladas y supervisadas por la Intendencia de Regulación y Supervisión de Panamá.

Administración del riesgo de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Organización y manejo de la función de Cumplimiento dentro de un Sistema de Gestión Integral de Riesgo en apego a las leyes y reglamentaciones en base a las mejores prácticas internacionales en la materia, donde el Banco mantiene presencia, tales como Panamá y los países de Latinoamérica y Nueva York. Creación y levantamiento del proceso de monitoreo de los préstamos y cartas de crédito otorgados por el banco en base al enfoque basado en riesgo.

Aprobación de las aperturas de cuentas. Evaluación constante de los procedimientos y controles para la prevención del uso indebido de los servicios financieros. Servir de enlace ante la Comisión Nacional de Valores y la Unidad de Análisis Financiero.

Aprobación de las aperturas de cuentas. Evaluación constante de los procedimientos y controles para la prevención del uso indebido de los servicios financieros. Servir de enlace ante la Comisión Nacional de Valores y la Unidad de Análisis Financiero.

Identificar, monitorear y administrar los riesgos a que se encuentra el Banco y adecuar constantemente los manuales de crédito y las políticas de procedimientos del control de riesgos.