Hansel Natanael Sanchez Susana
Experiencia
GERENTE DE CUMPLIMIENTO
FIDUCIARIA DOMINICANA FIDOM, S.A.
2021-07 — 2023-08
Diseñar, implementar y revisar periodicamente politicas y procedimientos en PLA/FT/PADM
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
PORSCHE CENTER SANTO DOMINGO
2018-03 — 2020-02
Diseñar, implementar y revisar periodicamente politicas y procedimientos en PLA/FT/PADM
ANALISTA DE CUMPLIMIENTO
BANCO BHD, S.A.
2006-01 — 2010-10
Revision de alertas transacciones inuasuales, control y registro de Registros de Transacciones en Efectivo (IF 01) y Reporte de Transacciones Sospechosas (IF 03) y envíos de informaciones requeridas (IF 02)
ASISTENTE PARALEGAL
LOGD LEGAL
2011-04 — 2015-03
Elaboración de contratos, asistencia a los abogados ante instituciones gubernamentales, fijación de audiencias, verificación estatus expedientes en tribunales, labores administrativas.
Educación
Universitario · Derecho
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
Actual
Técnico · Educación Especial
INFOTEP
2017
Otros Estudios
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA
2022
Otros Estudios
ASSOCIATION OF CERTIFIED FINANCIAL CRIME SPECIALISTS (ACFCS)
2018
Habilidades
Computadora, internet, etc.Microsoft PowerpointWORLD COMPLIANCEWorld, ExcelZoom, Teams, Meet, Skype, Webex
Idiomas
Inglés · basico