PEDRO SANTAMARIA OTERO
Hola soy una persona proactiva, Lider, encaminada al logro de los objetivos organizacionales y trabajo en equipo.
Experiencia
Funciones Principales: las tareas principales fueron cumplimiento de las regulaciones locales e internacionales en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, confección de manuales y procedimientos, así como implementación de software de monitoreo. Cumplimiento de las regulaciones existente en Panamá y Colombia, así como asesoría en temas tributarios. Capacitación a toda la plantilla de forma permanente. Atención a las auditorias: Internas (Banco Colpatria Colombia) Externas (KPMG) e
Funciones Principales: las tareas principales fueron la Prevención del Blanqueo de Capitales en todas las unidades del Banco, incluyendo las oficinas ubicadas en otros Países (Región Centroamericana y parte de Sudamérica alrededor de ocho oficinas). Otras de las responsabilidades es el entrenamiento a todo el personal del banco y el responsable de que la información estadísticas financiera sea cumplida con las fechas señaladas por los organismos de supervisión. Adicionalmente la coordinación del Grupo Regional de Cumplimiento y la visita a los países en donde el banco tiene oficina para supervisar la Gestión de Cumplimiento, por otro lado la participación en comités trimestrales sobre “Productos y Servicios”.
Responsable del cumplimiento de las normas y regulaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos al igual que los procedimientos y políticas internas del banco principalmente las relacionadas con la Prevención del Lavado de Dinero. Responsable por la emisión de manuales y procedimientos internos al igual que impartir cursos de formación a toda la plantilla del banco. Nivel de Reporte: A la Unidad Central de Prevención de Blanqueo de Capitales en Madrid – España y a la Gerencia General