Alejandro Jose Diaz Hernandez

validar los procedimientos del control interno de la institución según matriz de riesgo, validar el cumplimiento normativo en PLD/FT/PF, Supervisiones de logística y ejecución de las operaciones de la financiera, elaboración de informes, y darle seguimiento a los planes de acción propuesto a los reguladores, al igual que la validación de posibles fraudes internos, al igual que validamos el cumplimiento normativos en la metodología crediticias de las sucursales a nivel institucional.

realizamos validación y control de las normas de PLD/FT/FP otorgados en los créditos

era pago de proveedores, pago de reclamos de pólizas, administración de cuentas bancarias, control de chequera, informes mensuales de los pagos realizados a los proveedores, realizando los pagos correspondientes en tiempo y forma según políticas y procedimientos de la institución