Carolina Cordero Vega

Realizar programas de cumplimiento para compañías nacionales como internacionales, la empresa tiene cartera amplia de clientes por lo que en cada una de las empresas también debe llevarse al día todo el seguimiento del cumplimiento, tanto para entidades bancarias como para proveedores o clientes de los clientes que solicitan un debido KYC para la tomar la decisión de tratar o no comercialmente. Realizo labores de cumplimiento tanto para las entidades que lo reciben como para las entidades que lo solicitan. Gestion legales internacionales en países como Polonia, Alemania, Reino Unido, Panama, donde se lleva el cumplimiento y todo lo legal, financiero y contable que se presente, redactar certificaciones, declaraciones juradas, poderes etc. que firma la abogada notaria que nos brinda esos servicios. La creación de sociedades, apertura de cuentas bancarias, experiencia todo lo relativo a legalización de documentos, notariados, apostillados, traducciones no oficiales.