ARACELY SCARLETH QUINTANA BLANDON

Responsable del diseño, ejecución y control del SIPAR LD/FT/FP Diseñar y ejecutar programas de sensibilización, capacitación y actualización sobre el riesgo de LD/FT/FP y su gestión, estándares internacionales y mejores prácticas en la materia y leyes y normas en la materia. Diseñar y coordinar con el área de Gestión Humana, la política “Conozca a su Empleado”. Colaborar con el responsable del área de procesos, negocios y/o mercadeo de la entidad, en la adopción de medidas de prevención en el tema LD/FT/FP previo al lanzamiento de nuevos productos, servicios y canales de distribución. Analizar, documentar, preparar y resguardar documentación relacionada a informes y análisis de transacciones, incluyendo los ROS, los RTE, RAII e información requerida por las autoridades competentes. Evaluar y diseñar y administrar los sistemas especializados de PLD-FT/FP y controles internos para monitorear las transacciones y/o comportamientos inusuales de clientes. Diseñar y aplicar matrices de riesgo por producto, canal de distribución, zona geográfica, tipo de cliente, frecuencia transaccional, entre otros.