Marcos Hernnadez

Elaboración de análisis sobre conflictos limítrofes Costa Rica – Colombia; geopolítica internacional, enfoques económicos nacionales e internacionales; política internacional de los Estados sobre el funcionamiento de los Derechos Humanos, Informes de situación sobre tendencias y comportamiento de la Narcoactividad, Crimen Organizado y Lavado de Activos; entre otras cosas

análisis y procesamientos de Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS); apoyo en la aceptación, clasificación y asignación de Reportes de operaciones sospechosas; análisis financiero, económico y legal sobre personas reportadas para determinar posible vinculación y/o comisión del delito de lavado de activos; elaboración de reportes técnicos conclusivos; elaboración de análisis estratégico basado en las distintas tipologías identificadas en los esquemas de lavado de dinero. Apoyo en la elaboración de iniciativa de Ley Antilavado de Activos