OMAROY MENDEZ GARCIA

Definición de Puesto: planificar y crear medidas para evitar o mitigar riesgos de lavados de activos ( de la ley del 2002), coordinar las políticas institucional de las debidas diligencias a los clientes (DDC) y a los PEP, implementar las recomendaciones de la ley anti-lavado bajo la afinidad con el GAFI para las instituciones financieras obligadas, la creación de matrices de procedimiento de Debidas Diligencias Simples como Ampliadas según el caso, etc. Por otra parte seguimiento a los gerentes encargados de las oficinas en cuanto a las metas proyectadas, los niveles de morosidad proyectados y el incremento de la cartera de créditos y coordinar estrategia para el logro de dichos objetivos. Así como políticas para el mantenimiento de la morosidad dentro de los índices programados como meta. Trazar procesos de evaluación, depuración y seguimiento a la cartera de créditos. Otra de las funciones fue el análisis de la información financiera para la realización de los informes y gestión del presupuesto como forma de maximizar los dividendos. Procurar el apalancamiento necesario y negociar nuevos créditos, así como aplicar políticas para disminuir la morosidad y mejorar los ratios de pagos a proveedores. Coordinador Programa de Factoring PROMIPYME-PROINDUSTRIA. Coordinador-Asesor de nuevos servicios y políticas aplicables a las MIPYMES.