Sandra Acevedo

-Dir. del área legal de empresas del grupo. Dilig. judiciales, procesos y trámites legales en diferentes entes gubernamentales, Notariales, Organo Judicial, CSS, AMP, licitac. públicas aeropuertos nac. e int'l. Trámites: a Zonas Francas, Duty Free, Tiendas Retail, Laborales (contratos de trabajo, acuerdos de confidencialidad, finiquitos, acuerdos mutuos, firmante representante del empleador), Comerciales, Contratos en gral., Marcas, Asuntos Corp./Soc./Fund., BVI, actas, decl. juradas, Escr. Públicas, acciones, disoluciones, fusiones. -Ases. legal: mercantil, financiero, judicial, tributario, comercio int'l., cumplimiento, RRHH, inmobiliarias, etc. -Dir. Cumplimiento y su personal: UAF (ADSO, ROS, RTE, PEP, Debida Diligencia, OFAC), ONU, decl. juradas, extra situ, in situ con la Superint. Sujetos No Financ. Control de apertura de cuentas para clientes/proveedores que cumplan con la Ley 23 - 27/abril/2015, manual de cumplimiento.

-Asesora LegaL: Dir. del área legal de empresas del grupo. Dilig. judiciales, procesos y trámites legales en diferentes entes gubernamentales, Notariales, Tiendas retail, Laborales (contratos de trabajo, acuerdos de confidencialidad, finiquitos, acuerdos mutuos, firmante representante del empleador), Comerciales, Contratos en gral., Marcas, Asuntos Corp./Soc., actas, decl. juradas, Escr. Públicas -Ases. legal: mercantil, comercio int'l., RRHH, inmobiliarias, etc. -Dir. Cumplimiento: UAF (ADSO, ROS, RTE, PEP, Debida Diligencia, OFAC), ONU, apertura de cuentas para clientes/proveedores que cumplan con la Ley 23 - 27/abril/2015. Gte. Crédito: Dir. del Depto. y su personal: Superv. Informes Diarios de Operaciones, del libro de depósitos diarios a bancos, de las solic. notas créditos/débitos, informes de pago de comisiones, aprob. de crédito sobre órdenes de pedido, control libretas de recibos, Comité de Crédito, reuniones con la Junta Directiva, custodia de garantías, Cierres de Mes.