Lourdes Villar

Velar por un eficiente sistema de cumplimiento, desarrollando políticas y procedimientos para la prevención de LA/FT. Diseñar parámetros de monitoreo para las operaciones de los clientes a fin de detectar operaciones sospechosas reprobables a la UAF Establecer objetivos y aplicar políticas para el mejoramiento del área de cumplimiento. Elaborar el programa de cumplimiento anual, ejecutando planes para la PLA/FT. Informar a la Gerencia General sobre el avance del programa de cumplimiento Presentar en el Comite de Cumplimiento los indicadores, casos y lineado ruta a seguir.

Responsable del desarrollo del equipo para la correcta recopilación y análisis de datos en cumplimiento de las normas, ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM, y el correcto y oportuno envío de los átomos y reportes regulatorios de la Fiduciaria. Enlace ante los entes reguladores, auditorías corporativas y relación con los clientes; manteniendo la comunicación con todas las Vicepresidencias del Banco. Responsable de presentar ante los Comités, el análisis mensual del seguimiento en temas presupuestarios, controles, auditorías e indicadores del negocio. Lideré la automatización de los registros contables, mediante la creación de un RPA; que optimizó la carga operativa en un 60%. Es el primer RPA implementado en la fiduciaria, generando reportes y creación de indicadores mediante análisis de datos con SQL