Henry Alberto Araica Ulloa Ulloa

• Asegurar que se cumplen los procedimientos y normas establecidas en las partidas contables de los diferentes centros de negocios según Manual Único de Cuentas (MUC) y Normas Internacionales de Información Financiera. • Asegurar y facilitar el cumplimiento de Leyes y Normativas de la (Comisión Nacional de Microfinanzas) CONAMI. • Proponer opciones para minimizar el riesgo de sus operaciones dentro de los diferentes centros de negocio. • Asegura la mejora, validación y actualización de manuales y formatos a usarse en el área contable dentro de cada centro de negocio. • Emitir informes u opiniones mensuales sobre el estado de los Estados Financieros (EEFF) de cada centro de negocios con sus respectivos hallazgos y recomendación de puntos a mejorar. • Participar liderando la formulación del Plan Estratégico de la Unidad de Auditoría Interna.(UAI) • Elaborar el plan anual de trabajo, el cual deberá estar acorde con el volumen y complejidad de las operaciones, y conforme a la especificidad de cada IMF. • Presentar el plan anual de trabajo al Comité de Auditoría y el que deberá ser aprobado por la Junta Directiva, dentro del último trimestre del año inmediato anterior a su ejecución. • Remitir copia del plan anual a CONAMI, conforme indica el Articulo 18 de la Norma de Auditoria Interno para Instituciones Micro financieras (RESOLUCIÓN N° CD-CONAMI-007-01ABR15-2013) • Presentar mensualmente al Comité de Auditoría, todos los informes individuales que elabore en cumplimiento de sus funciones. • Informar por escrito a CONAMI, sin perjuicio de su comunicación formal al Comité de Auditoría y Junta Directiva de la Institución, en caso de ausencia temporal de su cargo mayor a treinta (30) días que afecte significativamente su funcionamiento e independencia; • Verificar que no se den prácticas que favorezcan a los socios, accionistas, fundadores, directores, ejecutivo principal o administradores de Aldea Global, y personas vinculadas a los mismos, que Beneficios: Bonos, Cuota de Combustible, Pago de celular, Seguro de Vehículo, Seguro de vida

• Coordina la elaboración de las Reconciliaciones en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Dirección Regional Financiera, • Coordina la elaboración de los planes de acción para las cuentas con partidas abiertas y no reconciliadas, • Analiza las fuentes de las reconciliaciones, capacitar a los colaboradores del área de Reconciliación. • Coordinar la entrega de los requerimientos de las auditorias Interna, externa, auditorias del Banco de Bogotá y del Grupo AVAL, • Coordina el seguimiento de los hallazgos de auditoría Interna, externa, SIBOIF, Grupo Aval, Banco de Bogotá y coordinar que las matrices SOX esten bien redactadas y aprobadas Beneficios: Bonos, Cuota de Combustible, Pago de celular, Seguro de vida

• Elaboración de propuestas de trabajo, • Elaboración de planes de trabajo • Elaboración, supervisión y revisión de trabajos de campo, • Elaboración de programas de trabajo, • Seminarios a asistentes de auditoria de impuestos y papeles de trabajo, • Elaboración y presentación de informes de auditorías y consultorías

• Elaboración de propuestas de trabajo, • Elaboración de planes de trabajo, • Elaboración, supervisión y revisión de trabajos de campo, • Elaboración de programas de trabajo, • Seminarios a asistentes de auditoria de impuestos y papeles de trabajo, • Elaboración y presentación de informes de auditorías y consultorías • Desarrollo de planes de mercadeo.

• Levantamiento de datos para propuestas de trabajo. • Elaboración y planeación de las auditorías a cargo. • Elaboración de programas de auditoria. • Revisión y elaboración de papeles de trabajo. • Administración y evaluación de personal a cargo. • Elaboración de Informe de auditoría. • Identificación de Riesgos y procesos claves. • Presentación de informe a la Gerencia General.