Ninette Yahoska Vilchez Duarte

Analizar y actualizar procedimientos internos del banco, que permitan mejorar la eficiencia y optimización de los procesos operativos de agencias. Líder de nueva área de Actualización de Datos de clientes de alto riesgo, desde 2019 a la fecha, para prevención de Lavado de Dinero de acuerdo a requerimiento de SIBOIF. Atención, análisis y corrección de cuentas contables asignadas a las agencias, generados por errores operativos y de sistema. Atención y análisis de planes de acción por pérdidas operativas generadas desde agencias. Revisión y atención de desbloqueos de cuentas por falta de actualización. Aprobación de actualizaciones y aperturas de cuentas de clientes de alto riesgo. Elaboración de reporte mensual de deducción y bonificación trimestral de cajeros. Creación de Procesos operativos en cierres y conciliaciones bancarias.

(Costumer Bussines Suport Unit) Analizar clientes de alto riesgo, identificando alertas de posibles transacciones sospechosas en las cuentas del cliente, que no sean congruentes con su actividad económica con el fin de mitigar riesgos, contribuyendo a la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Generar negocios, a través de la comercialización de un portafolio con distintos productos y servicios. Cumplir con las políticas y procedimientos de control interno orientadas por la institución sobre el manejo de los productos y servicios Atención y servicio a cartera de clientes naturales y jurídicos.