MARLENE SALINAS

Elaboración y ejecución de políticas y procedimientos Capacitación al Personal Elaboración de informes relacionados con la Prevención del BC/FT/FPADM Gestión del programa de cumplimiento Investigación de casos sospechosos Informes para el Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales Clientes de alto riesgo (vinculación y monitoreo) Listas OFAC, ONU. Atención de Oficios