ROMMEL WILFREDO TORRES CHACON

• Desarrollar ampliamente los servicios de Consultoría en materia de Cumplimiento Regulatorio, a nivel nacional (Panamá) conforme a las nuevas legislaciones y reglamentaciones. • Evaluaciones de Juntas Directivas, Comités de Apoyo y Alta Dirección, siguiendo los lineamientos de la OCDE y las Guía de Buenas Prácticas del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá (IGCP). • Preparación de Programas Anticorrupción, por la ISO 37001, así como los referentes a RSE y Sustentabilidad por la ISO 26000. • Evaluación y revisión de cumplimiento en materia de Protección de Datos Personales (Ley 81 de 2019 – Panamá). • Preparación y actualización de Manuales de Prevención de BC/FT/PADM. • Evaluación de Matrices de Riesgo referidas a BC/FT/PADM. • Revisión de estrategias de conocimiento del cliente (KYC) • Realizar procesos de capacitación en las áreas de consultoría de BC/FT/PADM, como parte de los planes que deben ejecutar las empresas en cumplimiento de las regulaciones locales.

• Gerencia y atención de asuntos corporativos para los departamentos de Logística, Transporte, Marketing, Aduanas, Construcción, Ambiental, Finanzas y Compras. • Consultoría Legal por concepto de implicaciones o riesgos para la empresa por nuevas legislaciones en materia mercantil, tributaria, administrativa, comercial, propiedad intelectual, aduanas, ambiente y cambiario. • Control y adaptación de normas corporativas de Compliance, integridad y transparencia en operaciones comerciales o asuntos internos de la Corporación GM. Actuación como facilitador para personal de Compras, Aduanas, Transporte, Logística, Finanzas e Impuestos en materias de Cumplimiento del Manual WInning with Integrity (WWI) establecido por la Corporación GM a nivel mundial, en cumplimiento de las normas establecidas por la FCPA según parámetros de la SEC de USA y así como la UKBA del Ministerio de Justicia de UK. • Intervención por ante distintos organismos públicos en representación de la empresa.

• Expansión de los servicios de consultoría legal internacional. • Abogado Corresponsal en materia Corporativa y Fiscal para la Región Central de Venezuela, para la Firma LEGA ABOGADOS www.lega.law • Abogado Asociado Externo para el Escritorio Jurídico VILLALBA, MORALES, RUEDA & Asociados. www.escritoriovillalba.com • Convenios para evitar doble tributación entre países como USA, España, Canadá, Barbados, y Venezuela. • Desarrollar ampliamente los servicios de Consultoría Legal en materia de Compliance Corporativo a nivel de LATAM con las nuevas legislaciones y reglamentaciones de índole internacional. • Asesoría en cuanto a normas de transparencia internacional para operaciones entre oficinas de empresas multinacionales en LATAM. • Elaboración de consultas y opiniones de normativas a nivel nacional e internacional, en aspectos de comercio internacional (USA, ITALIA, PANAMA, ESPAÑA y COLOMBIA).

• Atención de clientes nacionales e internacionales en materia tributaria y corporativa. • Consultoría Legal en materia de Régimen Cambiario y Anti-Money Laundering (AML) y Legitimación de Capitales. • Consultoría Legal en materia de Precios de Transferencia para operaciones de clientes multinacionales con oficinas en USA, Canadá, España, Colombia, Chile, Argentina y Brasil. • Manejo de personal para planificaciones legales, control de procesos (mercantiles y fiscales) y presupuestos de gastos de servicios de abogados externos. • Apoyo legal en revisiones o procesos de Due Diligence. • Preparación y manejo de estrategias de negocios para clientes internacionales de acuerdo a expectativas generales de negocios con otros países. • Manejo de presupuestos de horas de servicios y de estrategias para mercadeo de servicios profesionales multidisciplinarios (LEGAL, TAX Y ADVISORY). • Ponente en reuniones técnicas de departamentos de Tax / y Legal a nivel nacional.

• Gerencia de todos los asuntos legales de la empresa a nivel nacional (Caracas, Cagua, Barquisimeto, Maracaibo, Barcelona y Puerto Ordaz). • Manejo de asuntos con abogados externos, juicios civiles, mercantiles, laborales, tributarios, penales y de propiedad intelectual). • Intercambio de información y experiencias con Oficinas de Colombia y Perú. • 1 Persona a cargo. • Manejaba un presupuesto anual propio.