Marilia Moreno

Garantizar el cumplimiento de los estandares legales, éticos y normativos en las oficinas de USA, medio oriente y Panamá. Adaptar los procesos de acuerdo a la regulación vigente en las distintas juridicciones en las que opera la organización. Validar la oferta comercial con el equipo de operaciones para garantizar el cumplimiento de las condiciones acordadas. Implementación y seguimiento de procesos internos relacionados con cumplimiento normativo y regulatorio a nivel organizacional. Logros: Actualización del programa de cumplimiento en materia de prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo en el primer trimestre 2020. Cumplimiento del 100% de las obligaciones corporativas por medio de gestión efectiva del control interno dando como resultado: CERO sanciones.

Realizar seguimiento y control de los procesos internos de cada departamento de la empresa. Asesorar y dar soporte a los directores de la organización para asegurar el cumplimiento de las políticas internas. Orientar en la gestión de incidentes de seguridad de la información. Asesoría legal para mitigar los riesgos internos y externos garantizando el alcance de los objetivos propuestos. Logros: Coordinación de la realización del programa de cumplimiento en materia de prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento al terrorismo en el primer trimestre de 2019. Reconocimiento de la CSS del cumplimiento de la normativa laboral en un 98% de las obligaciones de la organización, lo que se tradujo en reconocimiento para la empresa en el año 2018.

Asesorar al grupo de empresas para el cumplimiento de la normativa laboral, tributaria y Mercantil. Actualización de la documentación corporativa de la empresa (Actas de Asambleas). Apoyo al área de RRHH para la captación, selección y retiro del personal del grupo. Logros: Cumplimiento de la normativa laboral que se tradujo en CERO litigios al grupo de empresas durante 4 años (2006 al 2010). Aprobación del 100% de las inspecciones de los organos del estado (Seguro social, SENIAT e INPSASEL) sin No conformidades al grupo de empresas.

Coordinación General, Participación en el diseño curricular de la Carrera de Derecho. Dirección del proceso de reclutamiento y selección de los Profesores encargados de impartir las diferentes cátedras de la carrera.