manuel alexander duarte morales
Jefe de Cumplimiento y FATCA
Nicaragua
Especialista Certificado Internacional en ALA/FT/FP. Lead Auditor ISO 9000
Experience
Jefe de Cumplimiento y FATCA
Banco de Finanzas
2013-04 — Present
Encargado de la Evaluación de Riesgo LAFT de la Entidad, Capacitación del persona interno, actualización de las políticas y atención a alertas.
Jefe de Políticas y Procedimientos
Banco Lafise Bancentro
2008-09 — 2013-04
Seguimiento a Inspecciones SIB Panamá, SIBOIF Nicaragua y Auditoria Interna, Actualización de políticas y procedimientos, supervisión a sucursales, capacitación, informes a Comité PLA
Auditor de Cumplimiento/Capacitador
BAC
2006-01 — 2008-09
Supervisión y capacitación en PLA a sucursales y áreas,
Auditor de Calidad
Credomatic
2000-01 — 2006-01
Auditor interno de calidad, seguimiento a indicadores Kpi y operativos, capacitacion.-
Education
Universitario · Administración
Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tegnologia
2016
Otros Estudios
ACAMS
2007
Otros Estudios
IRCA
2004
Skills
BPMBridgerMS ProjectMicrosoft VisioOfficeSentinel C
Languages
Inglés · intermedioItaliano · basico