Jonathan Estuardo
Agradeciendo el interés de observar mi currículum vitae, les puedo asegurar que soy una persona responsable y dedicada con mi trabajo.
Experience
Realizaba investigaciones de campo para verificar y confirmar la veracidad del negocio o local que tenía transacciones con montos elevados para convertir el lavado de dinero, realización de informes , realizaba una serie de investigaciones a los colaboradores del banco G&T Continental que estuviera involucrado en algún fraude de cheque o cuenta de ahorro del cliente (sustracción de efectivo) , compilación de datos del cliente solicitado por la superintendencia de banco y ministerio público, por algún cliente relacionado con lavado de dinero.
Monitoreo de transacciones inusuales de divisas (moneda extrajera) realizar las investigaciones de la procedencia de los fondos y realización del informe para trastaladarlo al oficial de cumplimiento y proceder al bloqueo de ser necesario
Realizar llamadas a la ciudad de México para ofrecerles cambiarse de compañía telefónica