Juan Junior Eduardo Rosario

Tareas Realizadas:  Responder los Requerimientos enviados por las diferentes dependencias del Sujeto Regulado.  Actualizar la Hemeroteca sobre Legitimación de Capitales  Analizar los Reporte de Actividades Sospechosas (RAS)  Actualizar el Listado ONU  Revisión de Expedientes (Clientes, Proveedores, Intermediarios y Reaseguradoras) y Analizar el Resultado Arrojado (Graficar)  Colaborar en la realización de los informes trimestrales e informe de Ejecución del Plan Operativo.

Tareas Realizadas:  Verificación de los Libros de Compra y Venta  Declaración de las Retenciones del Impuesto al Valor Agregado  Declaración del Impuesto Sobre Actividades Económicas

Tareas Realizadas:  Responder los Requerimientos enviados por las diferentes dependencias del Sujeto Regulado.  Actualizar la Hemeroteca sobre Legitimación de Capitales  Analizar los Reporte de Actividades Sospechosas (RAS)  Actualizar el Listado ONU  Actualizar el Listado Persona Expuestas Públicamente (PEPS)  Inspección In situ del Cumplimiento de las políticas de prevención y Control de LC/FT de las Sucursales  Colaborar en la realización de los informes trimestrales e informe de Ejecución del Plan Operativo.