Diego Alonso Guzmán Pérez
Especialista en Compliance, Gestión de Riesgos y ética, con más de 3 años de experiencia en Organismos Internacionales, Prevención del Lavado de Activos (PLAFT) y mitigación de riesgos operativos
Experience
Lideré la prevención y mitigación de riesgos contractuales y reputacionales. Ejecuté el programa de políticas internas, formación y sensibilización 2025-2026. Garanticé el estricto cumplimiento de las leyes locales e internacionales. Lideré la responsabilidad de la acreditación de funcionarios Diplomáticos ante organismos locales e internacionales. Brindé atención en la prevención de riesgos, Due Diligence & KYC. Resguardé información confidencial y aporté en la atención y asesoramiento de solicitudes departamentales.
Asistente Administrativo • Encargado de Certificaciones: revisión, análisis, verificación y elaboración de las mismas. • Elaboración de Traslados Internos definitivos: revisión, análisis, verificación y elaboración de traslados internos finales. • Revisión de expedientes: verificación de calificaciones, archivo y acomodo de los expedientes, tanto de expedientes de estudiantes activos como inactivos. • Elaboración, impresión y archivo de documentos varios para expedientes de candidatos a Graduación. • Colaboración en los diferentes procesos de Graduación. • Archivo y resguardo de información dentro de los expedientes académicos. • Recepción de documentación varia por parte de las escuelas y sedes.
Optimicé la gestión operativa y atención del público. Generé reportes de funciones oficinistas. Elaboré la confección y armado de expedientes académicos. Recepcioné documentos. Generé matrículas, cobros y facturación.