Ana karen Peña

Prestar asistencia en el área de Litigios internacionales, referente a los trámites Legales y Procesales de casos en materia de Lavado de Activos. Detención y prevención de Lavado de Activos y/o financiamiento de terrorismo, monitoreando e implementando el cumplimiento de la normativa en las distintas instituciones de índole financiero. formulación de acusaciones, preparar expedientes en materia penal, seguimiento de los procesos penales y en Jurisdicción inmobiliaria, solicitud de información y tramitación de procesos por ante la Unidad de Análisis Financiero, Dirección General de Impuestos Internos, Dirección General de Migración, análisis de estados financieros, elaboración de instancias y comunicaciones judiciales

Elaboración de contratos de préstamos con garantías, préstamos sin garantías, Revisiones societarias, así como proceso de Inscripciones de hipotecas y privilegios ante la Jurisdicción Inmobiliaria y ante la Dirección General de Impuestos Internos.

Abogada en el área Validación y Control de Calidad (UVCC) en proyecto Scotiabank . Revisión documentación legal de Cuentas y Productos bancarios aperturados a personas físicas y jurídicas, aplicando la política de prevención de lavado de Activos (Proceso de conozca su cliente, monitoreo de transacciones sospechosas, transacciones transnacionales, indicio de fatca e identificación de clientes posible alto riesgo por el tipo de actividad que realiza, nacionalidad y flujo de dinero manejado) elaboración de perfiles financieros, Revisión de expedientes a los fines de verificar que estuvieran completos todos las garantías del banco (Seguro, tasación, inscripción de hipotecas o privilegios).

revisar, redactar y negociar y mantener bajo custodia, todos los contratos comerciales de la empresa, Manejo de todo lo relativo a Actas de los distintos órganos de Gobierno no corporativo, Preparar los reglamentos internos de la sociedad o empresa, redactar estatutos y artículos sociales, Resolución para abrir una cuenta bancaria societario, gestionar certificados de registro mercantil,licencias operarias, permisos de trabajo para empleados extranjeros, tramitar inscripciones de Hipotecas y Levantamientos de Hipoteca, inscripciones de Embargos inmobiliarios, administrar alquileres de oficinas virtuales y locales comerciales, Gestionar los contactos del gobierno, Proveer mediaciones para las disputas con clientes, empleados o proveedores, Garantizar el cumplimiento de las regulaciones y las leyes. Manejar proyector de conformación de fideicomisos, gestionando todos los permisos y requisitos que deben cumplir estas instituciones a la luz de la legislación que los ampara.