Maryuri Lissett Pineda Fonseca
Soy una persona muy responsable, ordenada, con valores y principios cristianos. Me encanta aprender cosas nuevas cada día, me gusta el análisis de datos, la estadística, el análisis e investigación.
Experience
Evaluar análisis de casos efectuados por el analista revisor a cargo cumpliendo el plazo regulatorio. • Back up de jefe de monitoreo. • Apoyo como checker en revisión de reporte de excepción de tarjeta de crédito cuando se requiera. • Generar métricas semanales de monitoreo. • Efectuar pruebas de autoevaluación del área según plazo establecido en POA. • Apoyo en tareas asignadas por el jefe de área. • Contribuir con proyectos de RSE
Analizar e investigar las alertas escaladas por nivel 1. • Responder requerimientos provenientes de UAF, SIBOIF, jueces. • Monitoreo de reporte de remesas mensuales. • Checker de reporte de divisas. • Monitoreo de reporte de excepción de tarjeta de crédito. • Realizar búsquedas de sancionados según datos regionales. • Aprobar vía Sigma 7 la apertura de cuentas para clientes de alto riesgo. •Validar Reporte de Transacciones en Efectivo para el envío a SIBOIF. • Verificar en medio de comunicación local las noticias relacionadas a lavado de dinero para incluir en lista negativa.
Encargada de solicitud de cheques. • Elaboración de notas de débito y crédito de agentes autorizados. • Recepción de contratos. • Ajustes por promociones de canal consumo y agentes. • Elaboración de cotizaciones. • Activaciones de contratos de agentes autorizados. • Elaboración de comisiones de agentes autorizados. • Responsable de buzón de quejas. • Apoyo en estadísticas de ventas solicitadas por el gerente de ventas. • Cálculo de comisiones por cierre de ventas
Secretario del Comité PLA/FT/FP Elaboración de informe mensual al Comité PLA/FT/FP Generación de reporte manual de monitoreo transaccional. Monitoreo diario de alertas generadas en sistema de PLA/FT/FP. Elaboración de Formulario de Cierre de relación de clientes y/o ROS en caso de ser requerido. Elaboración de estadística de movimiento transaccional y monitoreo mensual. Revisión de expedientes de clientes naturales y jurídicos de alto y muy alto riesgo Atención de consultas por parte de operadores, sub agentes o call center. Descarte/Autorización de alertas por coincidencias en listas de riesgo. Envío de informe RTE a UAF Envío de RAII por medio de la plataforma SIREL de la UAF Atención a circulares de la UAF. Apoyar al Administrador de PLA/FT/FP con la ejecución de pruebas sustantivas en materia de PLA/FT/FP Análisis de alertas de fraudes en ISS de Mastercard Connect Apoyar al Administrador de PLA/FT/FP en las capacitaciones de actualización y seguimiento