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Detalles del trabajo
Area del puesto: Operaciones / Logística
Publicación:
hace 3 años
Ubicacion del puesto:
Managua - Nicaragua
Trabajo remoto:
No
Descripción
Recibir, Analizar y Verificar información de actividades sospechosas e irregulares proveniente de diferentes instancias y fuentes internas/externas del Banco.
- Analizar y verificar gestiones de reclamos de actividades sospechosas e irregulares recibidas por diferentes instancias y clientes del Banco
- Analizar la información relacionada a actividades ilícitas en los sistemas del Banco y los provenientes de clientes.
- Realizar las verificaciones de Colaboradores, Proveedores y Clientes, que son requeridas por las áreas correspondientes.
Requisitos
Estudios:
Universitario en Ingeniería en Sistemas
Universitario en Ingeniería en Sistemas
Otros estudios:
Especialización en Monitoreo de alertas
Especialización en Monitoreo de alertas
Experiencia:
Oficial de Cumplimiento en el area de Banca / Servicios Financieros -2 años de experiencia
Oficial de Cumplimiento en el area de Banca / Servicios Financieros -2 años de experiencia
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