Responsabilidades del puesto:
Responsable de evaluar la calidad y precisión de la documentación de los clientes y de la documentación generada por el banco de la cartera de clientes, en todos los aspectos y desde la perspectiva de control interno y en lo relativo a la aplicación de políticas de mitigación de riesgos de prevención lavado de dinero.
Revisar, actualizar y mantener en cumplimiento de manera completa y exacta, y de ofrecer recomendaciones de acciones correctivas cuando sea necesario al responsable, con respecto a la cartera manejada a la unidad de negocio.
Brindar un apoyo experto en lo relativo a la aplicación de políticas de mitigación de riesgos y su documentación, a la Comunidad de Banca Personal y Pequeña Empresa. Recomendará al responsable en la unidad de negocio que dé fe sobre la validez de toda la documentación bancaria relacionada.
Requisitos:
Egresado Derecho, Paralegal, Administración de Empresas con experiencia bancaria.
Experiencia en entidades bancarias o cumplimiento de políticas AML.
Manejo de inglés básico-intermedio, deseable.
Microsoft office.
Manejo avanzado de Excel.
razonamiento analítico, amable, franco.