Analista Portafolio Cliente de Alto Riesgo

Responsabilidades del puesto:

Responsable de evaluar la calidad y precisión de la documentación de los clientes y de la documentación generada por el banco de la cartera de clientes, en todos los aspectos y desde la perspectiva de control interno y en lo relativo a la aplicación de políticas de mitigación de riesgos de prevención lavado de dinero.

Revisar, actualizar y mantener en cumplimiento de manera completa y exacta, y de ofrecer recomendaciones de acciones correctivas cuando sea necesario al responsable, con respecto a la cartera manejada a la unidad de negocio.

Brindar un apoyo experto en lo relativo a la aplicación de políticas de mitigación de riesgos y su documentación, a la Comunidad de Banca Personal y Pequeña Empresa.  Recomendará al responsable en la unidad de negocio que dé fe sobre la validez de toda la documentación bancaria relacionada.

Requisitos:

Egresado Derecho, Paralegal, Administración de Empresas con experiencia bancaria.

Experiencia en entidades bancarias o cumplimiento de políticas AML

Manejo de inglés básico-intermedio, deseable.

Microsoft office.

Manejo avanzado de Excel.

razonamiento analítico, amable, franco.

Horario:  L-V de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.  / S 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Salario y Beneficios: RD$ 21,375 + Beneficios de ley.