Analista de Cumplimiento bancario

• Responsable de verificar y ejecutar el cumplimiento de las políticas referentes a la prevención, detección de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo. Identificar y medir riesgos relacionados, bajo el marco legal vigente y mejores prácticas internacionales.
  
  - Monitoreo diario de listados (PEP’S) y (CPE’S).
  - Registro de Personas Expuestas Políticamente (PEP’S) que son o han sido clientes o usuarios
  - Respuestas a Oficios de la IVE
  - Generar reportes de transacciones inusuales o sospechosas (RTI/RTS).
• Cantidad de Vacantes: 1

Requerimientos

• Educación Mínima: Universidad
• Años de experiencia: 2
• Disponibilidad de Viajar: No
• Disponibilidad de Cambio de Residencia: No